Polícia Federal deflagra operação contra organização criminosa responsável por lavagem de dinheiro

A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado do Estado de Goiás (FICCO/Goiás), com o apoio da Polícia Militar do Estado de Goiás, deflagrou na manhã de hoje (22) a Operação Spettro, com o fim de obter novos elementos de prova e robustecer os já existentes, para desarticular grupo criminoso envolvido em atividades ilícitas, em especial a lavagem de dinheiro. Cerca de 80 Policias Federais, com apoio operacional da ROTAM – PMGO, estão cumprindo 14 mandados judiciais de busca e apreensão, nas cidades de Goiânia/GO, Aparecida de Goiânia/GO, Porto Velho/RO, Pontes de Lacerda/MT e Caucaia/CE. As investigações tiveram início em abril do corrente ano, visando apurar a denúncia de que um grupo de indivíduos com antecedentes criminais, teria movimentado grandes somas de dinheiro sem justificativa legal. A análise das transações financeiras revela que os investigados estariam ocultando e dissimulando valores por meio de uma complexa rede de movimentações entre contas de pessoas físicas e jurídicas, incluindo a utilização de intermediários, como familiares e ex-companheiros. O nome da operação faz alusão à palavra “fantasma”, em italiano, em referência a empresas de fachada, popularmente conhecidas como “empresas fantasmas”, que são constituídas apenas para fins delituosos. A FICCO/Goiás é uma junção de esforços entre Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Secretaria Nacional de Políticas Penais, Polícia Militar, Polícia Civil e Polícia Penal e possui como objetivo reprimir as ações de grupos criminosos no Estado de Goiás.